О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров и его повестке дня:
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2022 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2022 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение которой может повлечь расходование денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета – Договора поручительства № 7372/П-1, заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ИТО-Туламаш» с Акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК).
2) О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение которой может повлечь расходование денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета – Договора поручительства № ТУЛ-511/ДП-1/22, заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ИТО-Туламаш» с Акционерным обществом Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» (АО АКБ «НОВИКОМБАНК»).
3) О даче согласия на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № 01710021/86042100п1, заключенного в обеспечение обязательств ООО «ТуламашАгро» перед ПАО Сбербанк, как сделки, которая может повлечь расходование денежных средств сверх утвержденных Советом директоров Общества показателей годового бюджета.
4) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы Генеральному директору АО «АК «Туламашзавод» для принятия решения единственного акционера АО «ИТО-Туламаш».
5) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы представителю АО «АК «Туламашзавод» для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «Охотохозяйство «Машиностроитель» -Туламаш» 27 декабря 2022 г.
6) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы представителю АО «АК «Туламашзавод» для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр перспективных инвестиций» 27 декабря 2022 г.
7) Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором АО «АК «Туламашзавод».
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.12.2022г. М.П.